蓝焰控股(000968):董事会决议
证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2024-026 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4 月 13日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知》。公司第七届董事会第二十一次会议于2024年4月24日(星期三)在山西 省晋城市经济技术开发区凤台东街2123号万通商业广场A座24层会 议室以现场结合视频会议的方式召开,会议由董事长刘联涛先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中董事张慧玲女士、董 事王春雨先生、独立董事刘毅军先生以视频方式出席会议。监事和高级管理人员均列席了本次会议,其中监事赵斌先生、董雪峰先生以视频方式列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 的《2023年度董事会工作报告》。 (二)审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 (三)审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 的《2023年度财务决算报告》。 (四)审议通过《2023年度利润分配预案》 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,山西蓝焰控股股 份有限公司母公司2023年初报表账面未分配利润为139,923,275.94 元。2023年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公 司分红250,000,000.00元,公司实现净利润182,835,222.86元,提 取法定公积金18,283,522.29元和扣除2022年度分红58,050,159.60 元后,2023年末母公司报表账面未分配利润为246,424,816.91元, 即公司2023年年末可供分配利润为246,424,816.91元。 为与所有股东分享公司的经营成果,同时考虑公司未来可持续 发展,公司以2023年12月31日的总股本967,502,660股为基数, 拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金红 利164,475,452.20元,剩余81,949,364.71元未分配利润结转以后 年度。本次不送红股,也不以资本公积金转增股本。 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 的《关于2023年度利润分配预案的公告》。 (五)审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。 (六)审议通过《2023年度社会责任报告》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2023年度社会责任报告》。 (七)审议通过《2023年度内部控制评价报告》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。 (八)审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2023年度募集资金存放与使用 情况的公告》。 (九)审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的 持续风险评估报告》 由于余孝民先生在关联股东晋能控股装备制造集团有限公司任 职,此议案表决时,关联董事回避表决。 表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票;表决 通过。 具体内容详见公司同日披露的《晋煤集团财务有限公司为公司提 供金融服务的持续风险评估报告》。 (十)审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。 (十一)审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2023年度薪 酬的议案》 此议案表决时,关联董事田永东先生、张慧玲女士、杨军先生、 丁宝山先生回避表决。 表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票;表决 通过。 此议案中关于确认董事 2023年度薪酬的议案尚需提交公司股东 大会审议。具体情况详见公司《2023年年度报告》“第四节-公司治 理-董事、监事、高级管理人员报酬情况”。 (十二)审议通过《董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬 方案》 此议案表决时,关联董事田永东先生、张慧玲女士、杨军先生、 丁宝山先生、赵利新先生、刘毅军先生回避表决。 表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票;表决 通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 的《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》。 (十三)审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》 此议案表决时,关联董事丁宝山先生、赵利新先生、刘毅军先生 回避表决。 表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票;表决 通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 的《关于调整独立董事年度津贴的公告》。 (十四)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的 专项报告》。 (十五)审议通过《关于 2023年度年审会计师事务所履职情况 的评估报告》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度年审会计师事务 所履职情况的评估报告》。 (十六)审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2023年度董事会审计委员会履 职情况报告》。 (十七)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023年 度履行监督职责情况的报告》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履行监督职责情况的报告》。 (十八)审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023年度股东大会的 公告》。 (十九)审议通过《2024年第一季度报告》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。 三、董事会听取事项 公司独立董事余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士向董事会提交 了《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年度股东大会上述 职,具体内容详见公司同日披露的《独立董事2023年度述职报告(余春宏)》《独立董事2023年度述职报告(丁宝山)》《独立董事2023年度述职报告(石悦)》。 四、备查文件: 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十 一次会议决议。 特此公告 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2024年4月24日 中财网
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