康强电子(002119):董事会决议
宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2024年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-018)。 （二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》(公告编号:2024-019)。 三、备查文件 1、第七届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
 |