华东数控(002248):监事会决议
第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二次会议（简称“本次会议”）通知于2024年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2024年4月24日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2023年容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。 3、审议通过《2023年度财务决算报告》； 公司2023年度财务决算报表业经大华会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：大华审字 [2024]0011012393号）。公司2023年度实现营业收入279,342,603.94元，同比增长9.78%；归属于上市公司股东的净利润为-16,242,374.78元，同比下降239.28%。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《2023年度利润分配预案》； 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字 [2024]0011012393号），2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,242,374.78元，截止2023年末可供股东分配的利润为-1,054,189,933.73元。结合公司实际情况，2023年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 监事会审核了董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。 6、审议通过《2024年第一季度报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。 7、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。 三、备查文件 1、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。 特此公告。 威海华东数控股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十五日 中财网
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