华东数控(002248):监事会决议

时间:2024年04月25日 01:55:26 中财网
原标题:华东数控:监事会决议公告

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2024-017 威海华东数控股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第七届监事会第二次会议(简称“本次会议”)通知于2024年4月14日以微信、邮件等方式发出,会议于2024年4月24日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,形成如下决议:
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2023年容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-018)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》;
公司2023年度财务决算报表业经大华会计师事务所审计验证,并出具了标准无保留意见审计报告(报告编号:大华审字 [2024]0011012393号)。公司2023年度实现营业收入279,342,603.94元,同比增长9.78%;归属于上市公司股东的净利润为-16,242,374.78元,同比下降239.28%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》;
业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字 [2024]0011012393号),2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,242,374.78元,截止2023年末可供股东分配的利润为-1,054,189,933.73元。结合公司实际情况,2023年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

监事会审核了董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《2024年第一季度报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-022)刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

7、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-019)。

三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。


威海华东数控股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十五日
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