海德股份(000567):董事会决议
海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2024年4月23日上午10:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2024年4月13日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会进行述职。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2023年度董事会工作报告》《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报告》。 本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议并通过了《公司2023年度总经理工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议并通过了《公司2023年度财务决算报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2023年度财务决算报告》。 公司董事会风险管理和审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 （四）审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司内部控制自我评价报告》。 公司董事会风险管理和审计委员会已审议并通过本议案。 （五）审议并通过了《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 拟以公司截止2023年12月 31日总股本 1,347,994,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.25元（含税），送红股0股（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本的预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。 公司董事会风险管理和审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 （六）审议并通过了《公司2023年年度报告及摘要》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 公司董事会认为：公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2023年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2023年年度报告摘要》。 公司董事会风险管理和审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 （七）审议并通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，审计费用和内控审计费用授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。 公司董事会风险管理和审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 （八）审议并通过了《公司2024年投资者关系管理计划》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年投资者关系管理计划》。 （九）审议并通过了《关于公司2024年度融资计划的议案》 表决结果：7票同意,0票反对，0票弃权； 公司董事会同意公司为满足经营发展的需要，拓宽融资渠道，公司及全资、控股子公司（包括已设及将来新增的）向银行、信托等金融机构及非金融机构申请融资，融资方式包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、信托融资、融资租赁借款等合法、合规的方式，融资总额不超过人民币80亿元。同意该事项授权公司董事长及董事长授权人士根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内具体办理借款事宜、签署各项相关法律文件，上述融资总额内，融资额度可循环使用；授权期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2024年度融资计划的公告》。 本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 （十）审议并通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 公司董事会同意由公司（含控股子公司）为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过80亿元，其中向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过60亿元，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供的担保额度不超过 20亿元；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保；担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 同意授权公司董事长及其授权人士在上述规定额度范围内，办理具体本议案所述担保相关事宜，并签署与担保相关的法律文本，担保额度可循环使用；同意授权公司董事长及其授权人士在本议案所述担保额度调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度等相关事项，担保额度在合并报表范围内下属公司间可以进行调剂，不再另行召开董事会、股东大会；上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日至公司2024年年度股东大会召开之日。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》。 本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 （十一）审议并通过了《关于公司2024年度证券投资额度预计的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 公司董事会同意公司（含控股子公司）以共计不超过10亿元人民币自有资金用于证券投资，投资范围为新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等非固定收益类或者非承诺保本的投资，投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。同意授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施，在上述投资额度内，资金可循环使用。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2024年度证券投资额度预计的公告》。 （十二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。 公司董事会风险管理和审计委员会已审议并通过本议案。 （十三）审议并通过了《公司2024年第一季度报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 公司董事会认为：公司2024年第一季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年第一季度报告》。 公司董事会风险管理和审计委员会已审议并通过本议案。 （十四）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司<公司章程>修订对照表》。 本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 （十五）审议并通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》。 本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 （十六）审议并通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。 本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 （十七）审议并通过了《关于修订<公司董事会风险管理和审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会风险管理与审计委员会工作细则》。 （十八）审议并通过了《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。 （十九）审议并通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。 （二十）审议并通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 （二十一）审议并通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司独立董事制度（修订稿）》。 本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 （二十二）审议并通过了《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司独立董事年报工作制度》。 （二十三）审议并通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 同意2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。 （二十四）审议并通过了《董事会风险管理和审计委员会对年审会计师2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会风险管理和审计委员会对年审会计师2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。 公司董事会风险管理和审计委员会已审议并通过本议案。 （二十五）审议并通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 三、备查文件 1.公司第十届董事会第七次会议决议； 2.公司董事、监事、高级管理人员对2023年年度报告书面确认意见； 3.公司董事、监事、高级管理人员对2024年第一季度报告书面确认意见； 4.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告及审计报告。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 中财网
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