迈为股份(300751):2023年度董事会工作报告
苏州迈为科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年,公司董事会严格按照公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展,公司经营取得较好业绩。现将2023年度董事会工作情况报告如下: 一、2023年度公司经营情况 (一)经营业绩 2023年度,公司围绕年度经营计划及目标有序开展工作,各项业务稳步推进,市场占有率保持稳定。公司全年实现营业收入808,854.92万元,比去年同期增长94.99%;利润总额97,317.70万元,比去年同期增长16.29%;归属于上市公司股东的净利润91,389.63万元,比上年同期增长6.03%;截至2023年12月31日,归属于上市公司股东的所有者权益711,917.99万元,比去年同期增长10.34%。 (二)业务拓展情况 报告期内,公司加大业务拓展投入,注重国内外市场的同步开发。同时,公司对国外业务市场继续采取稳健经营策略,紧跟市场发展趋势。公司积极拓展新业务与新市场,寻求新的利润增长点,在保证公司持续、健康、稳定发展的同时,加快实现公司跨越式的新发展。公司依托主营产品太阳能丝网印刷设备的技术优势,坚持自主研发,开拓了HJT异质结电池生产设备、显示面板设备以及半导体封装设备等新领域。 报告期内,公司光伏设备行业纵向拓展了异质结太阳能组件串焊设备,与安徽华晟新能源科技有限公司签署了20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议,双方共同推进异质结技术创新和产品降本增效,推动HJT+NBB成为新一代光伏主流技术。同时,在新型显示装备领域同样赢得重要突破,向天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司供应 Micro LED 巨量转移设备,除 Micro LED巨量转移之外,公司还与天马新型显示技术研究院在激光剥离、激光键合设备及工艺领域协力开发,致力于共同开创基于TFT(薄膜晶体管)技术的Micro LED技术新纪元。 (三)重大项目投资情况 2023年度,公司异质结太阳能电池片设备产业化项目暨“年产40条异质结太阳能电池片设备整线”项目一期工程已竣工投产,公司HJT异质结电池生产设备产能得到有效提升,进一步确保公司核心竞争力持续上升,巩固公司在国内光伏设备市场的领导地位。整个项目预计在2024年第三季度全部竣工投产,届时将打造为全球领先的“产研培一体”的异质结太阳能电池片设备基地,确保公司“生产一代、研发一代、储备一代”的技术规划路径。 报告期内,公司在吴江经济技术开发区新取得了259亩项目用地,公司拟计划投资30亿元,用于建设“迈为泛半导体装备”项目,自主研发、制造泛半导体领域高端装备,继续围绕光伏、显示、半导体三大行业,研发、制造、销售智能化高端装备。 二、2023年度公司董事会日常工作情况 (一)董事会会议召开情况 2023年度,公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定,对公司相关事项做出决策,程序合法合规,全年共召开七次董事会会议,具体如下:
2023年度,公司共召开了 4次股东大会,全部由董事会召集,公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议,维护了全体股东的利益,保证股东能够依法行使职权,推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下:
1、董事会战略与ESG委员会履职情况 为进一步提升公司在环境、社会与治理(ESG)的管理水平,健全ESG管理体系,报告期内,董事会召开董事会会议同意“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,作为负责公司长期发展战略、重大投资决策并负责公司ESG战略制定和管理的专门机构,并同意修订后的《战略与ESG委员会议事规则》。董事会战略与ESG委员会严格按照《战略与ESG委员会议事规则》的相关要求,积极开展相关工作,认真履行职责,深入了解公司的经营情况及发展状况,对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究,积极探讨符合公司发展方向的战略布局,为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。 2、董事会提名委员会履职情况 报告期内,公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定修订了《提名委员会议事规则》,并调整了提名委员会委员。董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求,积极开展工作,认真履行职责,研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序,广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选,并向董事会提出建议。 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况 报告期内,公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定修订了《薪酬与考核委员会议事规则》。董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求,对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评,并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善,促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,减少管理者的短期行为。 4、董事会审计委员会履职情况 报告期内,公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定修订了《审计委员会议事规则》,并根据规定调整了审计委员会委员。董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求,积极履行职责,与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流;就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通;审查公司内部控制制度及执行情况,审核公司重要的会计政策;定期了解公司财务状况和经营情况。 三、2024年度发展规划 2024年,公司将认真遵守上市公司各项规范,重点提升研发与生产能力、核心团队的竞争力、投资者关系工作、加强上市公司治理水平等,在突出主业的基础上实现全面可持续发展。 (一)提升研发与生产能力 公司持续加大研发投入,通过高端人才引进等方式,在新产品研发等方面,积极做好专利布局、产品规划、加大研发、设备投入,围绕市场和客户需求,将公司产品做得更加完美。一方面,积极研究包括HJT、钙钛矿等新一代太阳能电池技术,提高产品性价比,使得HJT电池的投资及运营成本大幅度降低的同时进一步提升光电转化效率,符合国家对太阳能电池降本增效的战略发展要求,助力实现“碳达峰”、“碳中和”的目标。另一方面,公司将加快推进“年产40条异质结太阳能电池片设备整线项目”、珠海“迈为半导体装备项目”以及吴江“迈为泛半导体装备”项目,继续围绕光伏、显示、半导体三大行业,研发、制造、销售智能化高端装备,扩大公司泛半导体领域装备规模,进一步提升公司生产、研发能力。 (二)提升核心团队的竞争力 人才是企业的核心竞争力,优化人才战略和绩效考核、激励机制对文化企业尤为重要。公司要重视内部人才培养、紧跟业务发展需求,针对公司重点发展的领域和新兴业务,在业务运作过程中培养人才、锻炼人才。利用上市公司的优势,完善薪酬考核体系,不断探索灵活的人事制度和劳动分配制度,接轨行业人才体系。同时积极吸纳更多的行业领军人才,以出精品、出效益为目标,提升公司核心团队的竞争力。 公司持续重视高端人才引进,报告期内,公司研发人员本科及以上学历占比达80%以上。在国际顶级学术期刊Nature Energy发表了两篇论文,公布了公司高效率硅异质结(SHJ)电池的最新研究成果。 (三)提升投资者关系工作 2023年度,公司组织了2次电话会议,举办了1次年度报告业绩说明会,并参与深圳证券交易所组织的“行业标杆奠基础”2023年上市公司集中路演”活动,与市场投资者进行充分沟通,了解广大投资者的需求,向投资者解读了公司的业绩情况及发展情况。 2024年度,公司将进一步完善公司的法人治理结构,加强投资者关系管理,进一步提升公司信息披露质量,加强公司与市场投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,切实保护中小投资者合法权益。 (四)进一步加强上市公司治理水平 1、加强内部控制培训及学习 公司于2023年2月份完成了新一届董事会、监事会换届选举,公司将继续联合持续督导机构组织大股东、董事、监事及高级管理人员参加公司内部合规学习,并要求大股东、董监高积极参加中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所以及上市公司协会组织的各项培训,提高公司三会一层的合规意识和治理水平。 另外,将有针对性地开展普法教育,面向中基层员工进行合规宣导,以提高风险防范意识,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。 2、切实做好公司信息披露工作 公司董事会及管理层将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求,突出信息披露的重要性、针对性,主动披露对投资者投资决策有用的信息,不进行选择性的披露,以实事求是的方式向投资者展现公司最真实的一面。强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露,减少冗余信息披露。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平,简明清晰,通俗易懂 3、高质量发展,提升规范运作水平 公司将继续按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》重点监控资金占用、违规担保、关联交易、股票交易等上市公司中的突出问题。证券部、财务部、内审部互相配合监督,密切关注公司大额资金往来的情况,并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。公司治理是企业高质量发展的重要环节,公司将不断夯实公司治理基础,建全内部控制制度,促进“三会一层”归位尽责,持续提升规范运作水平。规范公司及股东的权利义务,防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益,切实保护中小投资者合法权益。 董事会作为公司的决策机构,在报告期内坚持依照相关法律法规和规范性文件赋予的职权,不断提升董事会规范运作和治理水平,本着对全体股东负责的态度,切实有效地履行了董事会职责,较圆满的完成了公司股东大会部署的各项工作任务。 苏州迈为科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
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