匠心家居(301061):第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议的审核意见
第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日召开了第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议，我们作为公司独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第二届董事会第十一次会议需审议事项，发表如下审核意见： 一、关于公司 2024年度日常关联交易预计的审核意见 公司预计的关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场公允价格，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。公司董事会召集、召开及决议的程序符合相关法律法规及公司章程等有关规定，决策程序合法有效。公司预计的关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。 因此，我们一致同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并将此议案提交公司董事会审议。 二、关于公司募投项目延期的审核意见 经核查，独立董事认为：募投项目再次延期是根据项目实际进展情况做出的审慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。 因此，我们一致同意公司募投项目延期，并将此议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议的审核意见》之签字页） 出席会议的独立董事（签字）： 冯建华 郭欣 王宏宇 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024年 4月 25日 中财网
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