匠心家居(301061):2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
证券代码:301061 证券简称:匠心家居 公告编号:2024-009 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4月23日(星期二)召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2024年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2024年度独立董事薪酬的议案》《关于公司 2024年度高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》。现将相关事宜公告如下: 一、本方案适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年 1月 1日–2024年 12月 31日 三、薪酬(津贴)标准 (一)非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴;公司外部董事不在公司领取薪酬。 (二)独立董事 每人每年 5万元人民币(含税),一次性发放。 (三)高级管理人员 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 (四)监事 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴;不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。 四、其他规定 (一)兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。 (二)公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。 (三)上述薪酬金额均为税前金额。 (四)根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。 五、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议; 2、第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 中财网
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