匠心家居(301061):续聘会计师事务所
常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月23日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健作为公司 2024年度审计机构，聘任期限一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。 （二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因职业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具备相应的专业胜任能力。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对天健的执业情况进行了事前审查，查阅了天健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料，经审慎核查并进行专业判断，一致认为天健具备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能力，续聘天健有利于保障或提高上市公司审计工作的质量。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健为公司 2024年度审计机构，并将该事项提请公司第二届董事会第十一次会议审议。 （二）董事会审议情况 2024年 4月 23日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，认为：天健在 2023年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘天健为公司 2024年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关审计费用。 （四）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议； 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。 特此公告。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 中财网
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