浩洋股份(300833):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 2023年度，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称 “公司 ” ）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。 现将 2023年度监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 2023年内，公司监事会共召开了 5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体如下：
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督与检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： 1、公司依法运作情况 2023年，公司监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督检查。监事会认为：公司的决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、对公司财务检查情况的意见 2023年，公司监事会认真审议公司会计报表及财务资料，对公司财务管理及控制活动进行检查监督。结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司 2023年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等要求对募集资金进行规范使用，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 3、公司对外担保的情况 监事会对公司报告期内的所有担保情况进行了核查，认为：报告期内，公司不存在为本公司的股东、任何非法人单位或个人提供担保的情形。 4、公司内部控制情况 公司 2023年度内部控制评价报告全面、客观地对公司截至 2023年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司内部控制体系不存在重大缺陷。 报告期内，监事会对公司执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的情况进行认真审核后，认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。 监事会认为：2023年度，公司进一步完善了内控体系，建立了风险管理体系，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力。 三、 2024年度监事会工作展望 2024年，监事会成员将持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，积极开展监事会日常监督工作，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况。工作计划主要有以下几方面： 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。 4、进一步加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。 广州市浩洋电子股份有限公司 监事会 2024年 4月 24日 中财网
 |