晓程科技(300139):监事会决议
第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年 4月 23日（星期二）下午以现场方式召开，会议通知于 2024年 4月 15日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过了以下决议： 1.审议通过了《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。 2.审议通过了《关于公司 2023年年度报告全文及其摘要的议案》 与会监事一致认为：公司编制和审核《2023年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。 3.审议通过了《关于公司 2023年度财务决算的议案》 与会监事一致认为：公司2023年财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果等。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。 4.审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现营业总收入236,961,183.82元，归属于上市公司股东的净利润为-34,377,782.08元。鉴于公司当前的经营和盈利情况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2023年度不进行利润分配。 监事会认为：鉴于公司当前的经营和盈利情况，便于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，公司拟订的 2023年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 2票；反对 0票；弃权 0票。 5.审议通过了《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》 经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《2023年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。 6.审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2023年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。 7.审议通过了《关于 2023年末计提资产减值准备的议案》 计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截止2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》。 监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2023年度财务报表能更公允的反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。 8.审议通过了《关于 2024年度监事薪酬的议案》 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了监事薪酬的方案。公司2024年度监事薪酬方案如下： 1.公司监事按其在公司或子公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另行领取监事报酬。在子公司兼任职务的，不在子公司另领取薪酬。 2.公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 9.审议通过了《关于公司 2024年一季度报告的议案》 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。 10.审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。 特此公告！ 北京晓程科技股份有限公司 监事会 2024年 4月 24日 中财网
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