尔康制药(300267):监事会决议
湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024年 4月 24日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于 2024年 4月 12日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3名，实际参与表决的监事 3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经全体监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。 表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023年度财务决算报告》 《2023年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。 表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。 三、审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》 根据公司 2023年度的实际盈利情况，为保障公司日常生产经营及战略发展需求，维持稳健的财务状况，防范潜在风险，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 经审核，监事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》规定，符合公司目前发展情况及未来战略规划，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了全体股东即期利益和长远利益的合理诉求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及中小投资者利益的行为，同意本次利润分配预案。 表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。 四、审议通过了《2023年年度报告》及其摘要 《2023年年度报告》及其摘要、《2023年年度报告披露提示性公告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023年年度报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。 五、审议了《关于 2024年度监事薪酬的议案》 2024年度，在公司任职的监事根据其在公司（含子公司）担任的具体职务和岗位领取薪酬，相关薪酬依据公司薪酬与绩效考核管理制度发放。 因全体监事回避本议案，监事会同意将本议案直接提交公司 2023年年度股东大会审议。 六、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》 《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。 经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司内部控制设计逐步完善、有效运行，提升了公司经营管理水平和防范风险能力，保证了公司资产安全以及各项业务有序运行。 表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。 七、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》 为充分利用商品期货套期保值功能、合理规避主要原材料及产成品价格波动风险、降低价格波动对生产经营的影响，为规避和防范人民币汇率大幅波动对公司造成不良影响、提高公司应对汇率波动风险抵御能力、增强财务稳健性，根据公司实际业务开展需要，公司（含子公司）拟在 2024年度开展套期保值业务，包括商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务，其中：2024年度开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超 2,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项）；2024年度开展外汇套期保值业务在任一时点的交易金额不超过 3,000万美元或等值外币金额，上述额度在 2024年度均可循环使用。 经审议，监事会认为：公司本次开展套期保值业务，有利于充分利用商品期货套期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波动给公司经营带来的不利影响；有利于规避和防范人民币汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高公司应对汇率波动风险抵御能力，增强财务稳健性。公司开展套期保值业务符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司开展套期保值业务的事项。 表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。 八、审议通过了《关于 2024年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》 公司于 2023年 11月 24日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）2024年度向银行申请不超过 300,000万元人民币的综合授信额度。在上述授信额度内，为支持公司及子公司发展，公司控股股东、实际控制人帅放文先生及其配偶曹再云女士拟为公司（含子公司）申请银行授信提供无偿的连带责任担保，公司（含子公司）免于支付担保费用，实际担保金额以与授信银行签署的最终担保合同为准。 经审议，监事会认为：本次公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司（含子公司）申请银行授信提供无偿担保，有利于公司相关业务的顺利开展，体现了控股股东对公司发展的支持，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次关联担保事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、 规范性文件的要求；一致同意本次关联担保事项。 表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。 特此公告！ 湖南尔康制药股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十四日 中财网
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