航新科技(300424):董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案

时间：2024年04月25日 03:54:10 中财网

原标题:航新科技:关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的公告

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-041

广州航新航空科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024
年度薪酬预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024
年4月23日召开了第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二
十九次会议，审议通过了《关于确认2023年度董事薪酬的议案》、《关于确认2023年度其他高级管理人员薪酬的议案》、《关于2024年度董事薪酬预案的议案》、《关于2024年度其他高级管理人员薪酬预案的议案》及《关于2024年度监事薪酬预案的议案》。具体情况如下：
一、确认2023年度董事、高级管理人员薪酬情况
董事、高级管理人员归属于2023年度的报酬超出薪酬预案的情况
如下：
单位：万元

姓名	职务	2023 年度薪酬预案		2023年度获得的报酬 总额		合计	备注
		基本薪酬	激励薪酬	基本薪酬	激励薪酬
蒋军	原董事长	60	30-90	68.89	78.66	147.55	已离任
余厚蜀	副董事长、总经 理	60	30-90	66.61	83.35	149.96
李伯韬	董事、副总经理	30	20-70	49.36	53.63	102.99	原任职 副总经 理
李华	副总经理	30	20-70	37.58	61.90	99.48

本次确认上述董事2023年度薪酬超出薪酬预案事项尚需提交
2023年度股东大会审议。

二、2024年度董事、高级管理人员薪酬预案
为了完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管
理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，分别经董事会薪酬与考核委员会提议、董事会与监事会审议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了
2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：
1.适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。
2.适用期限：2024年1月1日—12月31日。

3.薪酬标准：
（1）非独立董事薪酬标准：
单位：万元

姓名	职务	基本薪酬	激励薪酬
王 磊	董事长	60	30-90
余厚蜀	副董事长、总经理	60	30-90
李伯韬	董事、副总经理	60	30-90
冯秋菊	董事	0	0

（2）独立董事薪酬标准

姓名	职务	薪酬标准
苏 影	独立董事	8万/年
谭 跃	独立董事	8万/年
唐明琴	独立董事	8万/年

（3）监事薪酬标准
公司根据薪酬与考核管理制度，按监事在公司具体任职岗位和考
核结果向监事发放薪酬，除此外不另行支付报酬。

（4）其他高级管理人员薪酬标准
单位：万元

姓名	职务	基本薪酬	激励薪酬
王寿钦	副总经理	30	20-70
李 华	副总经理	30	20-70
胡 珺	董事会秘书	30	20-70
曹秉安	财务总监	30	20-70

4.发放办法
（1）基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激
励薪酬，季度激励薪酬与个人绩效评价相挂钩，年度薪酬绩效奖金与公司年度经营指标完成情况相挂钩。年度薪酬发放总额由薪酬与考核委员会审核后确认。

（2）董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪
酬，不重复计算。

（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（4）独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次
差旅发生时凭有效票据按实报销。

（5）上述薪酬均为税前金额，不含公司缴纳的住房公积金及各
类社会保险，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本预案中董事、监事薪酬预案尚需经2023年度股东大会审议通过
后生效。


特此公告。


广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日