西测测试(301306):2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案
证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2024-012 西安西测测试技术股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)月 2024年 4月 23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于 2024年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》、《关于 2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下: 一、适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员。 二、适用期间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬(津贴)发放标准 (一)公司董事薪酬(津贴)方案 1、公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬;未担任管理职务的董事,不领取董事津贴。 2、公司独立董事津贴为8万元/年(税前)。 (二)公司监事薪酬方案 公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外,不再领取监事津贴。 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬(包括工资、津贴、补贴和职工福利)、绩效奖金与年终奖金组成,其中基本薪酬根据其工作岗位确定,绩效奖金根据个人考核结果确定,年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 上述职工福利、绩效奖金、年终奖金参照公司人力资源等相关制度执行。 四、其他规定 1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放;独立董事津贴也按月发放。 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。 3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事和监事薪酬(津贴)方案须提交公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。 五、备查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议; 2、第二届监事会第十次会议决议; 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 特此公告。 西安西测测试技术股份有限公司 董事会 2024年 4月 25日 中财网
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