建新股份(300107):监事会决议
河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年4月23日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月13日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项： 一、审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 《公司2023年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 二、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 报告期内，营业收入 65,821.41万元，较去年同期减少 11.35%；利润总额1,343.36万元，较去年同期减少79.08%；归属于上市公司股东的净利润1,473.31万元，较去年同期减少75.96%。 《公司2023年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 三、审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润 18,795,017.16元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按2023年度公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,879,501.72元，余下未分配利润16,915,515.44元，加上年结转未分配利润544,059,913.10元，扣除2022年度权益分派 33,103,864.08元，2023年度可供股东分配的利润为 527,871,564.46元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相关规定，公司拟以2024年3月29日总股本556,441,803股为基数，按每10股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利8,903,068.85元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。 在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。 经审核：公司的上述利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的规定，且未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配方案。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 四、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审核：董事会编制和审核的河北建新化工股份有限公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核：在保障公司正常生产经营的前提下，使用用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 六、审议通过《公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审核：公司按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配备齐全到位；内部控制制度在公司生产经营管理各个方面及关键环节中能够得到切实执行，起到了较好的防范及控制作用，内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。 七、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格。在担任公司2023年度审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司2023年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 八、审议通过《关于<公司未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》 《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 九、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 经审核：由公司董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》程序和内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 特此公告。 备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2.深交所要求的其他文件 河北建新化工股份有限公司 监 事 会 二○二四年四月二十三日 中财网
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