德恩精工(300780):第四届监事会第十一次会议决议
证券代码:300780 证券简称:德恩精工 公告编号:2024-021 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2024年4月24日上午11时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2024年4月 20日,通过电子邮件、电话等方式发出。会议采取现场方式召开,应参加监事 3人,实际参加表决监事3人,由第四届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 经审议,监事会认为:《2024年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件: (一)《第四届监事会第十一次会议决议》; (二)深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川德恩精工科技股份有限公司监事会 2024年4月24日 中财网
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