兆丰股份(300695):调整公司第五届董事会专门委员会委员
浙江兆丰机电股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 28召开第五届董事会第十七次会议，于 2024年 4月 22日召开 2023年度股东大会，均审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举陈焕章先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满止。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《独立董事工作细则》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司于 2024年 4月 24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第五届董事会专门委员会成员进行了部分调整。现将有关情况公告如下： 调整前：
特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十四日 中财网
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