雷迪克(300652):2024年第二次独立董事专门会议决议
2024年第二次独立董事专门会议 会 议 决 议 （2024年4月24日） 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经各位独立董事审议，形成如下记录: 一、《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》的事前认可意见 经审查，我们认为公司2024年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的情形。 我们一致同意本次日常关联交易相关事项，并同意将本议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。 表决结果：3名赞成；0名弃权；0名反对。 （以下无正文） （本页无正文，为《杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议》之签署页） 独立董事（签署）： ____________ ____________ ____________ 吴 伟 明 程 博 陈 伟 华 年 月 日 中财网
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