雷迪克(300652):监事会决议
杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的会议通知于2024年4月14日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 2023年，监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，监督公司各项运作。公司监事会也将在2023年度股东大会上进行2023年度监事会工作情况报告。《2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 2、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 《杭州雷迪克节能科技股份有限公司2023年年度报告》及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司2023年年度报告摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，供投资者查阅。 董事会编制和审核公司 2023年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，监事会同意将该议案提交至2023年度股东大会进行审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》 2023年度公司实现净利润12,037.94万元，相较去年增加16.03%；实现扣非净利润10,360.39万元，相较去年增加13.18%；营业收入65,188.11万元，相较去年增加0.62%；资产总计151,691.79万元，相较去年增加4.94%；净资产167,732.54万元，相较去年增加10.57%。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》中第十节“财务报告”部分。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 4、审议通过《公司2023年度利润分配预案》 公司2023年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。监事会同意将该议案提交至2023年度股东大会进行审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 5、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》 根据2023年公司生产经营情况及2024年公司生产经营计划，监事会同意本次关联交易相关事项，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度日常关联交易预计公告》。 监事会同意将该议案提交至2023年度股东大会进行审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 6、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2023年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。 监事会一致同意本议案。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 2023年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定管理募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。监事会一致同意本议案。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》 2023年公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 一、备查文件 1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会 2024年4月25日 中财网
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