东田微(301183):东方证券承销保荐有限公司关于湖北东田微科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
关于湖北东田微科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（简称“东方投行”或“保荐机构”）作为湖北东田微科技股份有限公司（简称“东田微”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对《湖北东田微科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 东方投行通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，对东田微内部控制制度的制定、运行情况和《湖北东田微科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查。 经核查，东方投行认为：东田微建立了较为完善的法人治理结构，制定了完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023年度，东田微内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。公司对 2023年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） （此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于湖北东田微科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 袁辉 徐安生 东方证券承销保荐有限公司 年 月 日 中财网
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