东田微(301183):2024年续聘会计师事务所
湖北东田微科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司 2024年度审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。 该所为公司提供 2023年度审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则， 严格执行相关审计规程，按时保质完成了公司审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024年度的审计机构，聘期一年。 二、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 根据审计的工作量，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的财务报告审计费用 90万元（未税）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求，于 2024年 4月 24日就续聘天健为公司 2024年度审计机构形成书面审核意见，并提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于 2024年 4月 24日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并提交公司股东大会审议。 3、监事会审议情况 公司于 2024年 4月 24日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并提交公司股东大会审议。 4、生效日期 本次续聘天健会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、第二届董事会第六次会议决议； 2、第二届监事会第五次会议决议； 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式； 4、审计委员会书面审核意见； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 24日 中财网
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