中胤时尚(300901):第二届监事会第十三次会议决议
浙江中胤时尚股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议已于 2024年 4月 24日在公司新大楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024年 4月 14日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。 2.本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。 3.本次会议由公司监事会主席陈少钦女士主持。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 公司董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 （二）审议通过《关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司本次部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》、《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此公司监事会同意本次部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金。 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 三、备查文件 《浙江中胤时尚股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》 特此公告。 浙江中胤时尚股份有限公司 监事会 2024年 4月 25日 中财网
 |