聚杰微纤(300819):独立董事2023年度述职报告（陈海祥）
独立董事2023年度述职报告 （陈海祥） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，自2020年7月9日至2023年8月18日履行独立董事职责以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定。在2023年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注公司的发展，为公司相关工作的开展提出了意见和建议，同时积极与审计机构就公司财务相关事项进行沟通交流，现就本人2023年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2023年度出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司共计召开6次董事会会议，本人应出席会议3次，实际出席会议3次；共计召开5次股东大会，本人应出席股东大会4次，实际出席会议4次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及相关专门委员会。 本人任职期间，认真阅读审阅会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案表决程序。2023年度公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。 二、发表独立意见情况
本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2023年度，薪酬与考核委员会共计召开 2次会议，本人应出席会议 2次，实际出席会议 2次。薪酬与考核委员会在报告期内主要审议董事、高级管理人员薪酬以及调整薪酬等相关事项。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准提出意见和建议，同时对董事及高级管理人员薪酬政策的执行情况进行监督，有效地提升公司董事、高级管理人员的履职意识。 本人担任第二届提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责。2023年度，公司提名委员会共计召开3次会议，本人应出席会议1次，实际出席会议1次。 四、召开独立董事专门会议情况 因任期内新修订的《上市公司独立董事管理办法》尚未生效，故公司第二届独立董事未召开独立董事专门会议。 五、公司现场工作情况 任期内，本人除按规定出席股东大会、董事会及专门委员会外，还对公司进行了现场走访，通过审阅公司文件、听取汇报、交流沟通等多种形式，深入了解公司的经营、管理、内部控制等情况，并就公司财务信息，内部控制等方面事项与审计机构进行沟通。除此之外，本人还与公司管理层保持密切联系，时刻关注公司经营发展方向，并积极为之建言献策。 六、保护股东权益方面所做的工作 按照《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》，作为公司独立董事严格履行独立董事独立性的原则，认真学习独立董事履职相关的政策法规，加强对规则的认识与理解，不断提高自身履职能力。积极与公司股东进行沟通，同时利用自身专业知识和行业经验独立行使表决权，维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。 七、其他事项 1、2023年度任职期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。 2、2023年度任职期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。 3、2023年度任职期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 以上是本人在2023年度任职期间履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2023年的工作中给予的积极配合与支持！ 特此报告！ （以下无正文） （本页无正文，为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告签署页） 独立董事签名： 陈海祥 2024年04月25日 中财网
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