聚杰微纤(300819):2023年度董事会工作报告
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时间：2024年04月25日 05:38:14 中财网 |
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原标题:
聚杰微纤:2023年度董事会工作报告
2023年度董事会工作报告
2023年度，江苏
聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规赋予的权利和义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断健全公司的法人治理结构，规范有效地开展董事会各项工作，切实保障所有股东的利益。
一、2023年度公司经营情况
2023年度，公司不断发展，聚焦主业的同时不断拓宽新领域赛道。在公司全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 68,486.09万元，较上年同期增长13.15%；实现利润总额 7,964.13万元，较上年同期增长 119.74%；实现归属于普通股股东的净利润7,443.61万元，较上年同期增长102.53%。
二、2023年度董事会运作情况
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共计召开6次会议，审议47项议案。公司董事会会议的召集和召开程序皆符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。具体审议事项如下：
| 名称 | 时间 | 审议议案 |
| 第二届董事会第
十七次会议 | 2023年3月1日 | 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的
议案》
《关于公司对资产负债率低于 70%的子公司提供担
保的议案》
《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担
保的议案》
《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议
案》 |
| 第二届董事会第
十八次会议 | 2023年4月25日 | 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 |
| | | 《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
《关于2023年度董事薪酬的议案》
《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
《关于续聘2023年度审计机构的议案》
《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
《关于<2023年第一季度报告全文>的议案》
《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第
十九次会议 | 2023年8月2日 | 《关于转让控股子公司股权的议案》
《关于终止为部分控股子公司提供担保的议案》
《关于调整募投项目实施进度的议案》
《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独
立董事候选人的议案》
《关于调整第三届独立董事2023年度薪酬的议案》
《关于提请召开 2023年第三次临时股东大会的议
案》 |
| 第三届董事会第
一次会议 | 2023年8月26日 | 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员
的议案》
《关于聘任公司总裁的议案》
《关于聘任公司副总裁的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议
案》
《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》
《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资
产的议案》 |
| 第三届董事会第
二次会议 | 2023年10月24日 | 《关于公司<2023年第三季度报告>全文的议案》
《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议
案》 |
| 第三届董事会第
三次会议 | 2023年12月11日 | 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 |
| | | 《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司部分内控制度的议案》
《关于调整募投项目实施进度的议案》
《关于提请召开 2023年第四次临时股东大会的议
案》 |
公司董事、高级管理人员亲自出席董事会会议，认真审议相关议案并对公司重大事项作出决策。独立董事认真履职，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、股东大会召开情况
报告期内，公司共计召开5次股东大会，审议26项议案。股东大会全部由董事会召集，均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。相关会议具体审议事项如下：
| 名称 | 时间 | 审议议案 |
| 2023年第一次临
时股东大会 | 2023年1月4日 | 《关于公司为全资子公司采购原材料提供担保的
议案》 |
| 2023年第二次临
时股东大会 | 2023年3月20日 | 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的
议案》
《关于公司对资产负债率低于 70%的子公司提供担
保的议案》
《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担
保的议案》
《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案》 |
| 2022年年度股东
大会 | 2023年5月22日 | 《关于<2022年度报告全文及摘要>的议案》
《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
《关于2023年度董事薪酬的议案》
《关于2023年度监事薪酬的议案》
《关于续聘2023年度审计机构的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》 |
| 2023年第三次临 | 2023年8月18日 | 《关于转让控股子公司股权的议案》 |
| 时股东大会 | | 《关于终止为控股子公司提供担保的议案》
《关于调整第三届独立董事2023年度薪酬的议案》
《关于调整第三届部分监事2023年度薪酬的议案》
《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》 |
| 2023年第四次临
时股东大会 | 2023年12月28日 | 《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
3、董事会专门委员会情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
（1）审计委员会
报告期内，审计委员会共计召开4次会议。主要审议季度报告、年度报告、审计、内审部工作报告、现金管理等事项。
（2）提名委员会
报告期内，提名委员会共计召开3次会议。主要审议董事会换届选举、聘任高管、调整专业委员会成员等事项。
（3）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会共计召开2次会议。主要审议公司董事、高级管理人员薪酬事项。
（4）战略委员会
报告期内，战略委员会共计召开4次会议。主要审议公司募投项目的终止、结项、股权转让、调整募投项目实施进度等事项。
4、独立董事履职情况
报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席公司各项会议并认真审议相关议案。积极了解公司经营情况，检查监督公司内部控制管理，对公司各项决策提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
三、2024年董事会工作计划
2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，依法依规，规范治理，进一步提高公司竞争力和创新能力。坚持以完成年度各项目标任务为导向，重点从以下几方面开展工作：
1、公司治理方面
董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定进一步完善公司治理结构，优化公司治理机制。2024年公司将重点加强内部控制，不断建立健全内控机制，严格落实股东大会有关决策，切实提升公司的规范运作水平。
2、管理好投资者关系
董事会将严格按照相关法律法规的规定及时处理好投资者关系，不断维护公司与投资者的权益。公司通过多种平台建立了与投资者的联系，及时回复投资者关切的问题，增进与投资者良好的互动关系，切实保障公司全体投资者的合法权益。
3、履行好信息披露义务
公司董事会将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，不断提高上市公司信息披露质量。
江苏
聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月25日
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