聚杰微纤(300819):独立董事2023年度述职报告（颜世富）
独立董事2023年度述职报告 （颜世富） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，自2023年8月18日当选并履行独立董事职责以来严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在2023年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2023年度出席公司董事会和股东大会情况 2023年度，公司共计召开6次董事会会议，本人应出席会议3次，实际出席会议3次；共计召开5次股东大会，本人应出席股东大会1次，实际出席股东大会1次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员会。 任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2023年度公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见
本人担任第三届董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2023年度，提名委员会共计召开3次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。本人出席的2次会议主要审议聘任高管、调整专业委员会成员等事项。提名委员会审议该事项保证了公司管理层组织架构的完善，有效提升了公司治理水平。 本人担任第三届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2023年度，战略委员会共计召开4次会议，本人应出席会议1次，实际出席会议1次。本人出席的1次会议主要审议调整募投项目实施进度的事项。战略委员会积极了解公司生产经营及行业发展，对公司战略决策提出合理意见。 四、召开独立董事专门会议 2023年度，独立董事专门会议共计召开2次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。独立董事专门会议主要审议了公司增加现金管理额度、调整募投项目实施进度事项。 五、公司现场工作情况 2023年度，本人除按规定出席股东大会、董事会及专门委员会外，还对公司进行了现场考察，通过审阅公司文件、听取汇报、交流沟通等多种形式，深入了解公司经营情况、管理情况、内部控制等公司各项情况。满足《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立董事每年在公司现场工作不少于十五日的要求。 六、保护股东权益方面所做的工作 按照《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》，作为公司独立董事严格履行独立董事独立性的原则，积极参加公司组织的规范化培训，加强对规则的认识与理解，不断提高自身履职能力。积极与公司股东进行沟通，同时利用自身专业知识和行业经验独立行使表决权，维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。 七、其他事项 1、2023年度任职期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。 2、2023年度任职期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。 3、2023年度任职期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 以上是本人在2023年度任职期间履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2023年的工作中给予的积极配合与支持！ 特此报告！ （以下无正文） （本页无正文，为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告签署页） 独立董事签名： 颜世富 2024年04月25日 中财网
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