聚杰微纤(300819):独立董事2023年度述职报告(颜世富)

时间:2024年04月25日 05:38:16 中财网
原标题:聚杰微纤:独立董事2023年度述职报告(颜世富)

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
(颜世富)

各位股东、各位代表:
本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事,自2023年8月18日当选并履行独立董事职责以来严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定,在2023年度认真的履行了独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履职期间的工作情况汇报如下:
一、2023年度出席公司董事会和股东大会情况
2023年度,公司共计召开6次董事会会议,本人应出席会议3次,实际出席会议3次;共计召开5次股东大会,本人应出席股东大会1次,实际出席股东大会1次,本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员会。

任职期间,本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,也提出了很多合理化建议,以谨慎的态度行使表决权,本人认为公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对2023年度公司董事会各项议案均投了赞成票,没有提出异议的事项,没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见

会议日期会议届次发表独立意见事项独立意见
2023年 8月 26 日第三届董事会第一 次会议关于聘任高级管理人员及 证券事务代表同意
  关于控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对同意
  外担保情况 
  关于公司2023年半年度募 集资金存放与使用情况的 专项报告同意
  关于计提信用减值准备、 资产减值准备及核销资产同意
2023年 10月 24 日第三届董事会第二 次会议关于增加闲置自有资金进 行现金管理额度同意
2023年 12月 11 日第三届董事会第三 次会议关于调整募投项目实施进 度同意
三、董事会专门委员会工作情况
本人担任第三届董事会提名委员会主任委员,严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2023年度,提名委员会共计召开3次会议,本人应出席会议2次,实际出席会议2次。本人出席的2次会议主要审议聘任高管、调整专业委员会成员等事项。提名委员会审议该事项保证了公司管理层组织架构的完善,有效提升了公司治理水平。

本人担任第三届董事会战略委员会委员,严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2023年度,战略委员会共计召开4次会议,本人应出席会议1次,实际出席会议1次。本人出席的1次会议主要审议调整募投项目实施进度的事项。战略委员会积极了解公司生产经营及行业发展,对公司战略决策提出合理意见。

四、召开独立董事专门会议
2023年度,独立董事专门会议共计召开2次会议,本人应出席会议2次,实际出席会议2次。独立董事专门会议主要审议了公司增加现金管理额度、调整募投项目实施进度事项。

五、公司现场工作情况
2023年度,本人除按规定出席股东大会、董事会及专门委员会外,还对公司进行了现场考察,通过审阅公司文件、听取汇报、交流沟通等多种形式,深入了解公司经营情况、管理情况、内部控制等公司各项情况。满足《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立董事每年在公司现场工作不少于十五日的要求。

六、保护股东权益方面所做的工作
按照《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》,作为公司独立董事严格履行独立董事独立性的原则,积极参加公司组织的规范化培训,加强对规则的认识与理解,不断提高自身履职能力。积极与公司股东进行沟通,同时利用自身专业知识和行业经验独立行使表决权,维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

七、其他事项
1、2023年度任职期内,未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、2023年度任职期内,未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、2023年度任职期内,未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2023年度任职期间履行独立董事职责的汇报,感谢公司管理层及相关工作人员在本人2023年的工作中给予的积极配合与支持!

特此报告!
(以下无正文)


(本页无正文,为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告签署页)

独立董事签名:



颜世富



2024年04月25日



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