润本股份(603193):召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年04月25日 05:58:36 中财网

原标题:润本股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-017
润本生物技术股份有限公司
关于召开 2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 15日 15 点 00分
召开地点：广东省广州市天河区华夏路 28号富力盈信大厦 40楼润本生物技术股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 15日
至 2024年 5月 15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》	√
2	《关于<2023年度利润分配方案>的议案》	√
3	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
5	《关于公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬 发放情况及 2024年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于公司监事 2023年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于 2024年度使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》	√
8	《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》	√

注：本次会议将听取《独立董事 2023年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024年 4月 24日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2024年 4月 25日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。



2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603193	润本股份	2024/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。

（二）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能证、 授权委托书、委托人身份证（或身份证复印件等证明）进行登记。异地股 东可采 用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。 （三）以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以 2024 年 5月 9 日 17 点以前收到为准。 （四）现场登记时间 2024年 5月 9日 09:00-15:00 （五）会议登记地点 广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司 会议室 六、 其他事项 会议联系方式 联系人：吴伟斌 地址：广州市天河区华夏路 28号富力盈信大厦 40楼润本股份证券部 电话：020-38398399 Email：[email protected] 参会股东交通食宿费用自理。 特此公告。 润本生物技术股份有限公司董事会 2024年 4月 25日 附件 1：授权委托书 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书
授权委托书
润本生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 5月 15日附件 1：授权委托书
授权委托书
润本生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 5月 15日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2023年年度报告及摘 要>的议案》
2	《关于<2023年度利润分配方 案>的议案》
3	《关于<2023年度董事会工作 报告>的议案》
4	《关于<2023年度监事会工作 报告>的议案》
5	《关于公司董事、高级管理人 员 2023年度薪酬发放情况及 2024年度薪酬方案的议案》
6	《关于公司监事 2023年度薪 酬发放情况及 2024年度薪酬 方案的议案》
7	《关于 2024年度使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》
8	《关于<2023年年度财务决算 报告>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。