万朗磁塑(603150):万朗磁塑关于召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年04月25日 06:28:31 中财网

原标题:万朗磁塑:万朗磁塑关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-034
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月15日 14点 30分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678号万朗磁塑办公大楼201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月15日
至2024年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2023年年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司续聘审计机构的议案	√
7	关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√
8	关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√
9.00	关于制定、修订部分公司治理制度的议案	√
9.01	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
9.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
10	关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	√
11	关于变更公司注册资本、修订并启用新《公司章程》的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 议案	√

本次年度股东大会上还将听取公司独立董事所作的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司2024年4月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：10、11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、10
应回避表决的关联股东名称：议案7、议案8：被审议的公司董事、监事应当回避；议案10：2022年限制性股票激励计划授予人员应当回避。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603150	万朗磁塑	2024/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2024年5月13日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准。

2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。

六、 其他事项
联系方式
联系电话：0551-63805572
联系邮箱：[email protected]
联系人：余敏
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑证券部 邮政编码：230601
出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽万朗磁塑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽万朗磁塑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4	关于公司2023年度财务决算报告的议案
5	关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6	关于公司续聘审计机构的议案
7	关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8	关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9.00	关于制定、修订部分公司治理制度的议案
9.01	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案
10	关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
11	关于变更公司注册资本、修订并启用新《公司章程》的议案
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。