万朗磁塑(603150):万朗磁塑2023年度独立董事述职报告（杜鹏程）
独立董事2023年度述职报告 （杜鹏程） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责履职，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 杜鹏程，1964年生，中共党员，博士研究生学历，二级教授，博士研究生导师。曾任安徽大学商学院党委书记、院长等职务，现任安徽大学学术委员会委员、安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心主任、教育部工商管理专业虚拟教研室负责人，兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司外部董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、本人年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人勤勉地履行了独立董事职责，通过现场或通讯方式出席了公司报告期内召开的12次董事会及5次股东大会，不存在缺席情况。本人对所议议案均投赞成票，没有投反对或弃权票的情况。 （二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，本人勤勉尽责，认真履行各专门委员会成员职责。议事过程中，运用专业知识，为公司规范运作发挥了积极作用。在履行薪酬与考核委员会主任委员职责中，参与审视董事及高级管理人员薪酬方案等，就员工持股计划的推出、股权激励的进展等进行了审议。在履行审计委员会委员职责中，对于公司募集资金、定期报告、聘任审计机构、关联交易、向特定对象发行股份等事宜进行了审议，通过关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、外部审计工作、重大风险管理事项等，认真履行职责，积极献言献策。2023年公司董事会成员及高级管理人员稳定，不涉及提名委员会会议。 公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，于2023年12月制定了《公司独立董事工作制度》，建立独立董事专门会议机制。报告期内，出席专门委员会会议及独立董事专门会议如下：
（三）行使独立董事职权的情况 报告期内，本人积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，出席会议前，能够详细审阅公司提供的会议资料，了解议案背景；会议中，独立、客观、审慎地行使表决权。作为公司独立董事，本人与公司管理层保持充分沟通，及时了解公司经营状况，密切关注重大事项进展。报告期内，本人就公司募集资金使用、利润分配、关联交易、计提资产减值准备、会计政策变更、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、员工持股计划等重要事项发表了同意的独立意见。 本人履职期间勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了本人在管理学专业方面的特长，对公司的经营及人力资源建设进行指导，帮助公司规避潜在风险，确保公司运营稳健、合规。 （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 报告期内，本人与公司内部审计相关部门进行积极沟通，就定期报告及相关财务指标进行询问和交流。与会计师事务所就定期报告、财务问题及公司业务情况进行充分讨论与交流，关注审计过程，督促审计进度，维护审计结果的客观、真实、公正。 （五）与中小股东的沟通交流情况 报告期内，本人通过参加公司股东大会、关注公司E互动答复等方式，与公司深入交流中小股东普遍关心的问题，督促公司积极回应中小股东的关切，切实维护中小投资者合法权益。 （六）现场考察及公司配合工作的情况 报告期内，公司为本人履行独立董事职责提供了必要条件。本人通过出席董事会及专门委员会、列席股东大会、保持与董事长及管理层有效沟通等方式，深入了解公司的经营管理情况和财务状况等，就公司所面临的经营环境、行业发展趋势、公司发展规划、财务数据、内控建设等情况，与公司充分交换意见。本人及时听取公司管理层对公司重要事项的汇报，在对相关议案内容以及关注内容进行深入了解的基础上，为公司的长远发展和经营管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。公司对独立董事开展现场考察和交流给予了积极的配合，保障了各项工作的开展。 报告期内，本人能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权力。维护公司整体利益，认真贯彻执行各项法规及制度要求，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。 三、独立董事年度履职重点关注事项及对公司相关事项发表独立意见的情况 作为公司独立董事，本人十分关注中小股东合法权益的保护，注重维护中小股东利益。报告期内，本人对公司以集中竞价交易方式回购部分股份、募集资金、关联交易、续聘审计机构、利润分配、向特定对象发行股份等事宜发表了同意的独立意见。报告期内，我们发表独立意见及召开独立董事专门会议情况见下表。
本人发表的上述独立意见的具体内容均可详见公司于对应会议的次日在上海证券交易所网站披露的独立意见、独立董事专门会议审核意见全文。 四、总体评价和建议 作为公司的独立董事，在报告期内，本人忠实、勤勉、独立履职，谨慎地行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行各项法规及制度要求，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 在2024年任期内，本人将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，从而促进公司提高决策水平和经营绩效，积极维护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。 独立董事：杜鹏程 2024年4月24日 中财网
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