南风股份(300004):续聘公司2024年度审计机构
关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）为公司2024年度的审计机构，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务以来，广东司农严格遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责，较好地完成了公司年度财务报告审计的各项工作。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘广东司农为公司 2024年度审计机构，聘任期限为一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师事务所业务。 截至 2023年 12月 31日，广东司农从业人员 333人，合伙人 32人，注册会计师 133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63人。 2023年度，广东司农收入（经审计）总额为人民币 12,162.59万元，其中审计业务收入为 9,349.44万元、证券业务收入为 5,318.07万元。 2023年度，广东司农上市公司审计客户家数为 28家，主要行业有：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业，审计收费总额 2,968.20万元。 2、投资者保护能力 截至 2023年 12月 31日，广东司农已提取职业风险基金 918.84万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。广东司农从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3、诚信记录 广东司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2次、自律监管措施 1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15人次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：郭俊彬，2010年 10月成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计。2020年 12月开始在广东司农执业，拟于 2024年起为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 5家。 拟签字注册会计师：刘芳，2014年 4月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计。2021年开始在广东司农执业，于 2022年起为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3家。 拟签字项目质量控制复核人：何华峰，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过 20年，1994年 6月成为注册会计师。2022年 1月开始在广东司农执业，现任广东司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。 2、诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。 3、独立性 广东司农及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 2024年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。 三、续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会已对广东司农进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘广东司农为公司 2024年度审计机构。 （二）董事会审议情况 公司于 2024年 4月 24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度的审计机构，聘期一年。 （四）监事会审议情况 公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德，经过慎重的考虑，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年。 （五）生效日期 公司本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议； 2、第六届监事会第四次会议决议； 3、审计委员会审议意见； 4、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料文件； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 南方风机股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 中财网
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