海伦钢琴(300329):独立董事2023年度述职报告（王锡伟）
独立董事2023年度述职报告 (王锡伟) 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王锡伟，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。2006年发起成立浙江百铭律师事务所，曾任浙江百铭律师事务所合伙人。 现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，宁波仲裁委员会仲裁员，雪龙集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年度，本人任职期间公司共计召开2次董事会和0次股东大会，本人亲自出席2次董事会。 本人严格履行独立董事职责，在召开董事会前，本着勤勉务实、诚信负责的原则，仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况；在会议期间，认真审议会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论，并以谨慎的态度行使表决权，对公司重大事项发表客观的独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。 本人认为，2023年度公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效； 2023年度提交董事会的各项议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）发表独立意见情况 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注并发表独立意见事项如下： 1、2023 年9月14日，在第六届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。 （三）专门委员会的履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。 本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。本人在任职期间积极了解公司的经营情况及行业发展状况，为公司的战略决策和重大事项提出建议。对公司的人员提名积极发表意见。 （四）对公司进行现场调查的情况 2023年度，本人充分利用参加公司召开的各次会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，及时了解公司的生产经营状况、财务状况、发展战略、行业市场发展等相关情况，并通过通讯方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，忠实履行了独立董事应尽的职责。 （五）保护投资者权益方面所做的工作情况 1、2023年任职期间，本人密切关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。 2、2023年任职期间，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况， 及时了解公司可能产生的经营风险。积极参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识审慎地发表意见和行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护全体股东 特别是中小股东的利益。 3、2023年任职期间，本人积极学习，不断提高自身专业水平，严格履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。 （六）公司配合独立董事工作的情况 2023年任职期间，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合与支持，促使本人能及时、充分地了解公司的生产经营情况以及整体运行情况，为本人独立、客观地作出决策提供了依据。 三、总体评价和建议 作为独立董事，报告期内，本人始终遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，积极参与公司决策，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 2024年本人将继续严格按照相关法律、法规和规范性文件对独立董事 的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，进一步推进公司治理结构的完与优化，切实维护公司特此报告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 独立董事：王锡伟 2024年4月23日 中财网
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