爱克股份(300889):续聘会计师事务所
关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月23日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了公司《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年年 度股东大会审议通过，现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我 国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 2. 人员信息 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师693名。 立信 2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收 入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。 2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户43家。 4. 保护投资者能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职 业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、 自律监管措施 1次，未受到刑事处罚和纪律处分，涉及从业人员 75 名。 （二）项目信息 1. 人员信息
姓名：孟庆祥
姓名：鲁李
姓名：王红娜
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也没有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3. 审计收费 2023年度审计费用为 80万元。2024年度审计收费定价原则与 2023年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业 技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的 2024年度审计工作量及市场情况等与立信协商确定相 关审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审议及表决情况 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期一年。 （二）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在 查阅了立信有关资格证照、相关基本信息和诚信纪录后，一致认可立员会同意续聘立信为公司 2024年度审计机构并提交公司董事会审 议。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023年年度股东大会 审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1. 第五届董事会第十七次会议决议； 2. 审计委员会会议决议； 3. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 中财网
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