雪祺电气(001387):2024年度日常关联交易计划
合肥雪祺电气股份有限公司 关于2024年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年4月23日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，关联董事顾维已回避表决。本次关联交易已经公司第一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）将回避表决。 2、关联交易基本情况 公司及子公司因日常经营业务开展需要，2024年度拟与关联方安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三电零售冷机系统株式会社）及其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生日常经营性关联交易，预计总金额不超过10,340万元，交易类型包括向关联人采购商品及服务、向关联人销售产品及服务。2023年度，公司实际发生的日常关联交易总金额为9,381.66万元。 （二）2024年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
等
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、安徽万朗磁塑股份有限公司 法定代表人：万和国 注册资本：8,549万元人民币 企业类型：其他股份有限公司（上市） 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内） 经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 安徽万朗磁塑股份有限公司为上海证券交易所上市公司，按照相关规定其将在4月底之前披露2023年年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标。 2、滁州恒天塑业有限公司 法定代表人：张建琴 注册资本：25万元人民币 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：滁州市开发区天乐路66号 经营范围：塑料加工、金属加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2023年12月31日，其总资产1,141.07万元，净资产689.98万元，2023年度主营业务收入1,101.12万元，净利润79.10万元。（未经审计） 3、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三电零售冷机系统株式会社） 法定代表人：森 益哉 资本金：1亿日元 公司成立日期：2019年7月29日 地址：日本郡马县伊势崎市寿町20番地 目的：1.投资业务；2.金钱贷款；3.店铺玻璃陈列柜的制造销售以及租赁；4.自动售货机的制造销售以及租赁；5.业务用日常用具的制造销售以及租赁；6.医疗器械/用具的制造、制造销售、销售以及租赁；7.电子通信器械以及其零部件的制造销售以及租赁；8.建筑工程、土木工程、电气工程以及管道工程的承包、设计以及监理；9.货物利用运输业以及仓储业；10.古物经营；11.前述各项附带或相关的任何业务。 三电零售冷机系统株式会社系日本知名的食品和饮料销售设备专业制造商。 （二）与公司的关联关系
上述关联方系依法存续且正常经营的公司，各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，具备良好的履约能力。经查询，上述关联方均不属于“失信被执行人”。 三、关联交易的内容 （一）定价政策和定价依据 公司及子公司与关联方发生的各类关联交易是公司开展日常生产经营的常规业务事项，定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。 （二）关联交易协议的签署情况 本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，董事会授权管理层在本次日常关联交易预计额度内，根据业务开展需要签署。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司及子公司与关联方之间进行的日常性关联交易主要为向关联方采购与销售商品、服务，为公司日常经营的正常交易。向关联方采购、销售产品以交易发生时的市场价格为基础，经双方友好协商确定，价格公允，不存在利益输送的情况。公司关联交易具有合理商业背景，不会影响公司的经营独立性、不构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在利用关联交易损害公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。 五、独立董事过半数同意意见及保荐机构核查意见 （一）独立董事过半数同意意见 该事项经公司第一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事发表了如下的同意意见：公司2023年度关联交易和2024年度关联交易计划均在平等互利的基础上建立，遵循市场化定价原则，关联交易定价公允，未违反有关法律法规、规范性文件的规定以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》等内部制度的相关要求，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。 （二）保荐机构核查意见 保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，关联董事遵守了回避制度，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。 六、备查文件 1、第一届董事会第十五次会议决议； 2、第一届监事会第十二次会议决议； 3、第一届董事会独立董事第二次专门会议决议； 4、《中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司2024年度日常关联交易计划的核查意见》。 特此公告。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
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