新农股份(002942):监事会决议
浙江新农化工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2024年4月12日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于2024年4月23日以现场方式于公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席方建芬女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》 经审核，监事会认为《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果和现金流量。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2024年度财务预算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2023年年度实际经营情况编制了公司《2023年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年年度报告》及其摘要详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （五）审议通过《关于2023年年度利润分配的预案》 经审核，监事会认为：公司拟定的2023年年度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （六）审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 因全体监事就该议案回避表决，该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：回避表决3票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （八）审议通过《关于2024年度拟申请银行综合授信的议案》 具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （九）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》 经审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制设计及运行情况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （十）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审查，监事会认为：公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （十二）审议通过《2024年第一季度报告》 经审核，监事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2024年第一季度实际经营情况编制了公司《2024年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年第一季度报告》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司 监事会 2024年4月24日 中财网
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