特发服务(300917):第二届董事会第二十二次会议决议
第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会 议于2024年4月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年4月20 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人， 实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形 成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 一、 经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制符合法律、行政 法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其。 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于<2023年度企业内控体系报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年度企业内控体系报告》有效反映公司已建立了较完善的内部控制体系，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过《关于<2024年度企业重大风险评估报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年度企业重大风险评估报告》如实反映了公司潜在的重大风险，并针对性制定了相应的风险管控措施的情况。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司 董事会 2024年4月25日 中财网
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