斯莱克(300382):监事会决议
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议于2024年4月23日下午16：00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月12日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席魏徵然先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 以截至2023年12月31日，公司扣除回购股份后的总股本621,031,865为基数（总股本628,423,865股，回购股份7,392,000股），向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利62,103,186.50元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不进行资本公积转增。 若本次利润分配预案披露日至实施前，由于可转债转股、股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司将以实施利润分配方案时股权登记日的总股本，按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （五）审议通过了《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审议，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，亦未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 经审议，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （八）审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 公司监事 2023年度薪酬（税前）为：监事会主席魏徵然先生 23.75万元/年；职工代表监事徐炳根先生8.48万元/年；监事钱蕾女士21.03万元/年。 表决结果：因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司2023 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （九）审议通过了《关于公司 2024年度合并报表范围内担保额度的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （十）审议通过了《关于2023年度计提减值损失的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提减值损失处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提减值损失事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提减值损失的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （十一）审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （十二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 中财网
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