爱克股份(300889):公司2023年度利润分配方案
2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月23日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》， 该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报 告（信会师报字[2024]第 ZL10143号），公司 2023年度营业收入 106,719.71万元，全年实现归属于上市公司股东的净利润 3,431.81 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数，提取10%的法定盈余公积金后，截至2023年12月31日， 公司母公司报表中累计可供股东分配利润为 49,096.19万元；截至 2023年 12月 31日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为 41,424.30万元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 41,424.30万元。 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总 股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10股派 发现金人民币0.3元（含税），不送股，不以公积金转增股本。现暂 以截至2024年4月23日可参与利润分配的总股本155,162,200股（总 股本156,000,000股扣除回购专用证券账户股份837,800股）为基数 进行测算，共计派发现金4,654,866元。 董事会、监事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确 定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长性的匹配度 公司基于实际情况并充分考虑维护股东利益，提出的 2023年度 利润分配预案，该分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，既符合公司实际情况又有利于全体股东的合法权益，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，具备合法性、合规性，与公司的成长性相匹配，有利于公司的可持续发展。 三、审议程序 （一）董事会意见 公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议 《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》，全体董事一致表决通 过并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于2024年4月23日召开第五届监事会第十六次会议，经审 议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案是根据公司财务状况，综合考虑全体投资者利益制定的，符合《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》和《公司章程》中有关利润分配的规定，具备合法性、合规性及合理性。 四、其他说明 本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 本次利润分配方案尚须公司 2023年年度股东大会审议批准后方 可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1.第五届董事会第十七次会议决议； 2.第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 中财网
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