嘉环科技(603206):召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年04月25日 10:06:44 中财网

原标题:嘉环科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-018
嘉环科技股份有限公司
关于召开 2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 16日 14点 00分
召开地点：南京市雨花台区宁双路 19号 10幢（E栋）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 16日
至 2024年 5月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司 2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司独立董事 2023年度述职报告的议案	√
4	关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2023年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2024年度财务预算报告的议案	√
7	关于 2024年度公司向银行申请综合授信额度的议 案	√
8	关于对外担保额度预计的议案	√
9	关于公司 2023年度利润分配预案的议案	√
10	关于续聘公司 2024年度审计机构的议案	√
11	关于确定董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬 及制定 2024年度薪酬方案的议案	√
12	关于变更公司经营范围和公司章程的议案	√
13	关于修订部分公司治理制度的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案：12
3. 对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603206	嘉环科技	2024/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件及股东账户卡；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人的身份证复印件、委托人授权委托书、委托人股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖法人股东印章）等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件(法人股东为加盖法人印章的营业执照复印件)、委托人授权委托书（需加盖法人股东公章）。

（3）登记地点：南京市雨花台区宁双路 19号 10幢（E栋）。

（4）登记时间：2024年 5月 15日上午 9:30-11：30，下午 14:00-16:00。


六、 其他事项
1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；
2、会务联系方式
联系人：乔继虎
联系电话：025-84804818转 891
联系邮件：[email protected]

特此公告。


嘉环科技股份有限公司董事会
2024年 4月 25日
附件 1：授权委托书
?
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附件1：授权委托书
授权委托书
嘉环科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月

附件1：授权委托书
授权委托书
嘉环科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2023年度监事会工作报告的议案
3	关于公司独立董事 2023年度述职报告的议案
4	关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案
5	关于公司 2023年度财务决算报告的议案
6	关于公司 2024年度财务预算报告的议案
7	关于 2024年度公司向银行申请综合授信额度 的议案
8	关于对外担保额度预计的议案
9	关于公司 2023年度利润分配预案的议案
10	关于续聘公司 2024年度审计机构的议案
11	关于确定董事、监事及高级管理人员 2023年 度薪酬及制定 2024年度薪酬方案的议案
12	关于变更公司经营范围和公司章程的议案
13	关于修订部分公司治理制度的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。