皮阿诺(002853):独立董事2023年度述职报告（童娜琼）
独立董事2023年度述职报告 （童娜琼） 各位股东及股东代表： 本人自2023年12月4日起，担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，认真履行独立董事职责。现将本人2023年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 童娜琼女士，1979年11月出生，中国国籍，2009年毕业于美国罗格斯大学，会计学博士,美国注册会计师。2010年1月至2011年7月，任美国巴尔的摩大学马瑞克商学院会计学助理教授；2011年8月至今任北京大学汇丰商学院会计学助理教授和副教授、硕士生导师；具有丰富的教学科研和实务管理经验，给各行业不同企业进行培训授课，曾受邀在国内外专业会议上发表演说，并在国内外知名期刊上发表众多论文。现兼任中航泰达环保科技股份有限公司独立董事、明源雲集團控股有限公司独立董事。自2023年12月起，担任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人符合上市公司独立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，报告期内本人任职期间，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内本人任职期间（指2023年12月4日-2023年12月31日期间），公司未召开董事会专门委员会及独立董事专门会议。 3、行使独立董事职权的情况 在2023年度本人任期内履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，需要独立董事依法行使特别职权的事项。 4、与内审及外审沟通的情况 2023年12月，本人与公司内审负责人进行了现场沟通交流，初步了解公司内审部门日常工作流程和重点工作。同时，与公司高级管理人员走访公司2023年审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），向外审机构了解公司过往审计情况以及2023年度审计计划。 5、维护投资者合法权益情况 本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，不断提高履职能力，进一步加强对公司和投资者利益的保护意识和履职能力。 6、在公司进行现场工作的情况 2023年12月，本人现场参加了公司董事会、股东大会，并与公司财务部、内审部门等负责人进行深入沟通交流，对公司的生产经营、内部控制、财务状况等相关事项有了进一步了解。 7、公司配合独立董事工作情况 公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及证券管理部协助本人履行职责，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见，确保本人能够及时了解重要经营信息，保障独立董事的知情权。 三、履职重点关注事项的情况 作为独立董事，履职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策。2023年12月4日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议了聘任高级管理人员的相关议案，本人认为，聘任第四届高级管理人员的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。 四、总体评价和建议 2023年，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，对董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并审慎地行使了表决权。 2024年，本人将继续本着勤勉尽职的态度，加强学习，积极履行独立董事职责，同时运用财务会计等方面的专业知识，为推动公司合规治理、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出应有的努力。 独立董事：童娜琼 二〇二四年四月二十三日 中财网
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