ST国安(000839):拟续聘2024年度会计师事务所
中信国安信息产业股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年4月23日召开第七届董事会第七十一次会议，审 议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024年度财务审计机构的议案》以及《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度内部控制 审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“立信”）为公司 2024年度财务审计机构 及内部控制审计机构，该事项符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 693名。立信 2023年业务收入（未经 审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业 务收入15.16亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审 计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户52家。 2．投资者保护能力 截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.61亿元， 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情 况：
监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分无，涉 及从业人员75名。 （二）项目信息 1．基本信息
项目合伙人近三年从业情况： 姓名：张琦
签字注册会计师近三年从业情况： 姓名：杨镇宇
质量控制复核人近三年从业情况： 姓名：高飞
2．诚信记录 项目合伙人张琦、项目质量控制复核人高飞近三年无执 业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构或行业主管 部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 签字注册会计师杨镇宇近三年无执业行为受到刑事处 罚、未受到证监会及其派出机构或行业主管部门的行政处罚、 受到行政监管措施1次，无受到证券交易场所、行业协会等 自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3．独立性 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形。 4．审计收费 2023年度财务报告审计费用 138万元，内控审计费用 75万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、 工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每人日 收费标准确定。 2024年审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处 行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审 计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收 费标准确定最终的审计收费。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会、管理层与立信进行沟通，审计 委员会对立信专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能 力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为立信具备 为公司提供审计服务的能力和资质，能够胜任上市公司审计 工作，经审计委员会 2024年第一次会议审议通过，同意续 聘立信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2024年4月23日召开第七届董事会第七十一次 会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构的议案》《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度 内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024年 度财务审计机构和内部控制审计机构。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审 议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1．第七届董事会第七十一次会议决议； 2．第七届董事会审计委员会2024年第一次会议决议； 3．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和 监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签 字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
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