ST国安(000839):2023年度拟不进行利润分配
中信国安信息产业股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -91,018,838.55元，2023 年度母公司报表净利润为 -223,960,272.16元，加年初未分配利润-2,584,546,308.92 元， 2023年末母公司可供股东分配的利润为 -2,808,506,581.08元。 一、公司2023年度利润分配预案及审议情况 公司于2024年4月23日召开第七届董事会第七十一次 会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，公司2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司现金分红政策 《公司章程》中对公司现金分红的具体政策如下： 除特殊情况外，公司当年实现的母公司可供分配利润为 正数且当年年末公司累计未分配利润为正数，审计机构对当 年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常 经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红。 每年以现金方式分配比例不少于母公司当年可供分配利润 的 10%，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最 近三年实现的年均可供分配利润的30%。 上述特殊情况是指： 1、因战争、各种自然灾害等不可抗力因素或国家法律 法规及行业政策发生重大变化等非公司自身原因导致公司 生产经营受到重大影响的事项； 2、因公司重大资产重组、股权转让等可能对公司财务 状况产生重大影响事项的会计期间； 3、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募 集资金项目除外）。重大投资的判断标准为：公司单项或连 续十二月内累计对外投资、收购资产或者购买设备等交易达 到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。同时存在账面 值和评估值的，以高者为准。 三、公司不进行现金分红的原因 公司2023年度亏损，且2023年末母公司可供股东分配 的利润为负数。 四、公司留存未分配利润未来用途 2023年末公司累计未分配利润为负数。 五、董事会意见 公司2023年度拟不进行现金分红，符合相关法律法规、 规范性文件和公司章程中关于现金分红的规定，符合公司当 前经营发展阶段的实际需要。 六、监事会意见 公司董事会提出的 2023年度利润分配预案符合相关法 律、法规以及公司章程的规定，符合公司实际经营发展情况。 七、独立董事意见 公司利润分配预案符合公司当前经营发展阶段的实际 需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于现 金分红的规定，不存在损害投资者、特别是中小投资者利益 的情形。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
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