泰山石油(000554):续聘会计师事务所
关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024月23日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2023年为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责本公司2024年年 报审计及内部控制审计工作，聘期为一年，年度审计费用为88万元。 二 、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我 国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师693名。 立信 2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收 入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家 上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司 审计客户9家。 2.投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职 业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管 理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。 （二）项目信息 1.人员基本信息 拟签字注册会计师：张灿，注册会计师，1999年起从事注册会 计师业务，至今为1家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计 等证券服务。 拟签字项目合伙人：朱晓东，注册会计师，2001起从事注册会 计师业务，至今为5家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计 等证券服务。 拟担任项目质量控制复核人：张琦，注册会计师，2006年起从 事注册会计师业务，近三年复核上市公司审计报告7份。 2.诚信记录 项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未 因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计费用 基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑 参与工作员工投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审 计收费为人民币88万元，其中年度财务审计费用人民币65万元，内 控审计费用人民币23万元。 三 、拟聘任会计师事务所履行的程序 (一）审计委员会意见 审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公 司审计工作的丰富经验，2023年度年审过程中，年审注册会计师严 格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2023年度报告的审计工作。审计委 员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度 的审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）独立董事专门会议情况 公司第十一届独立董事第三次会议审议通过了此项议案，审议认 为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （三）董事会意见 公司于2024年4月23日召开第十一届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 四、备查文件 （一）第十一届董事会第六次会议决议； （二）第十一届监事会第五次会议决议； （三）第十一届董事会审计委员会第七次会议决议； （四）第十一届董事会独立董事第三次会议决议 （五）立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要 负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签 字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 中财网
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