泰山石油(000554):董事会决议
第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十 一届董事会第六次会议通知于2024年4月12日向各位董事发出，会 议于2024年4月23日在公司四楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事9名，实际参 加表决的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司2023年度董事会工作报告 董事会认为：《2023年度董事会工作报告》真实、全面总结了 公司董事会2023年度的工作情况，董事会同意对外披露《2023年度 董事会工作报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 二、公司2023年度总经理工作报告 公司总经理就 2023年度召开的董事会、股东大会的各项决议的 执行情况及公司经营管理情况编制了《2023年度总经理工作报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、独立董事2023年度述职报告 公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生分别向董事会 提交了《2023年度独立董事述职报告》，董事会同意对外披露《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上进行 述职。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 四、公司2023年度财务决算报告 董事会认为：公司2023年度财务决算报告情况客观、真实地反 映了公司 2023年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财 务状况健康。董事会同意对外披露《2023年度财务决算报告》。 监事会对本报告发表了审核意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 五、公司2023年年度报告全文及摘要 董事会认为：公司编制的 2023年年度报告及其摘要的相关内容 真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会对本报告发表了审核意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-11）。 六、公司2023年度利润分配预案 经董事会审议，公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年 12月31日的总股本480,793,318股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利人民币0.23元（含税），预计派发现金红利11,058,246.31 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 在 2023年年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 独立董事召开专门会议审议通过此议案。监事会发表了审核意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-10）。 七、《关于审议公司<2024年中期利润分配预案>的议案》 公司拟进行 2024年中期利润分配，在满足《公司章程》规定的 利润分配条件的前提下，2024年上半年现金分红金额不高于半年度 合并报表归属于上市公司股东净利润的30%，上述利润分配上限未超 过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件下，制定 具体的利润分配方案并实施。 董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，积极响应了监管机构关于加强现金分红，增强投资者回报，增加分红频次等方面的要求。 监事会对本议案发表了审核意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、公司2023年度内部控制评价报告 董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立 了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。 独立董事召开专门会议审议通过此议案；监事会发表了审核意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 九、公司《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 由战略与ESG委员会提交，经与会董事审议通过公司2023年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 十、公司2024年第一季度报告 董事会认为：公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-19）。 十一、公司《关于续聘会计师事务所的议案》 由审计委员会提交，经与会董事审议，鉴于立信会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023年度审计机构，在为公司提供审计服务 过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为88万元。 独立董事召开专门会议审议通过此议案；监事会发表了审核意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-12）。 十二、公司《关于2024年度投资计划的议案》 根据公司经营发展战略的需要，由战略与ESG委员会提交，经与 会董事审议，公司2024年计划投资总额约为9000万元。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 监事会对本议案发表了审核意见。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于2024年度投资计划的公告》（公告编号：2024-13）。 十三、公司《2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的 议案》 公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况详见《公 司2023年年度报告》，同日披露于巨潮资讯网。董事会对2023年董 事、监事、高级管理人员薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认，根据《公司章程》，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，制定《2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》，由薪酬与考核委员会审核通过提报董事会审议。 全体董事属于关联董事，回避表决。 本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》 （公告编号：2024-21）。 十四、关于计提2023年度资产减值损失的议案 该议案已经公司审计委员会审议通过；监事会发表了审核意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关 于计提2023年度资产减值损失的公告》（公告编号：2024-14）。 十五、关于2024年度日常关联交易预计的议案 根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及其下属企业和 单位（包括下属的子公司、分公司和其他单位）拟向关联方中国石化销售股份有限公司山东石油分公司（以下简称“山东石油分公司”）及其下属企业和单位采购天然气（LNG）及易捷商品。公司预计2024 年度可能发生的前述日常关联交易总金额不超过4,300万元。本议案 由审计委员会审议提报并经公司独立董事专门会议审议通过。 公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本 议案回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关 于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-15）。 十六、关于聘任证券事务代表的议案 经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任杨新海先生 为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十一届董事会届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关 于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-16）。 十七、审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告》。 十八、关于召开2023年年度股东大会的议案 公司董事会决定于2023年5月23日（星期四）召开2023年年 度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-17）。 十九、关于购买董监高责任险的议案 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，现为公司和第十一届董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。 根据相关法律法规的规定，公司全体董事均为责任保险受益人， 回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关 于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-20）。 二十、公司《董事长专题会制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二十一、公司《总经理办公会制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二十二、公司《内部控制手册（2024版）》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二十三、《关于会计政策变更的议案》 本议案由审计委员会审议提报，本次会计政策变更是基于财政部 颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会对本议案发表了审核意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-22）。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 中财网
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