国科恒泰(301370):公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案
关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月 24日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议了《关于董事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》《关于高管 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》。 根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员 2024年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2024年度薪酬方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况 2023年度，由控股股东东方科仪控股集团有限公司指派的非独立董事、监事，不享有固定津贴，其余在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式发放。 经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
（一）本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日 （二）薪酬方案具体内容 （1）由东方科仪控股集团有限公司指派的非独立董事、监事，不享有固定津贴，其余非独立董事、监事享有固定津贴。在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事，另按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。 （2）独立董事实行津贴制度，独立董事津贴确定为 10万元/年（含税），其中独立董事陈鑫不领薪。 （3）董事、监事与高级管理人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。 （4）公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监）的薪酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+年终奖励。 1、基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。 2、年终奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付。 公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。 三、其他事项 1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、根据相关法律法规的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交 2023年年度股东大会审议通过方可生效。 四、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议； 2、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 24日 中财网
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