国科恒泰(301370):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 2023年度，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了董事会会议并出席了股东大会，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查。公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。 现就公司监事会2023年度的工作报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开，2023年度公司监事会共召开9次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：
（一）公司依法运作情况 2023年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督，监事会认为：公司董事会、股东大会的决策程序严格遵循《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，决策程序合法有效。公司规范运作，决策合理。 （二）检查公司财务的情况 报告期内，监事会对2023年度公司的财务状况进行了监督和检查，并认真审核了报告期内公司的季度报告、半年度报告以及年度财务报告，认为公司财务状况和经营成果良好、管理规范、制度健全、内控机制完善、财务运作规范。公司财务报表能客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）股东大会决议执行情况 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格执行了股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。 （四）关联交易情况 公司监事会通过对报告期内关联交易情况进行监督、核查，监事会认为：2023年公司发生的关联交易符合公司经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。 （五）内部控制情况 公司依据《公司法》等有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司日常经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司日常经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。监事会对公司2023年度内部控制评价报告无异议。 （六）对外提供担保情况 报告期内，监事会对公司对外提供担保情况进行核查后，认为公司对外提供的担保行为，已获得董事会同意并经股东大会审议批准，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 （七）募集资金存放与使用情况 监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及《公司章程》等制度规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。 （八）信息披露管理制度的建立和执行情况 报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查，认为公司已按照相关规定制定了《信息披露管理制度》，2023年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、监事会2024年度工作计划 2024年，监事会将继续严格执行《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 监事会 2024年4月24日 中财网
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