聚飞光电(300303):调整2023年限制性股票激励计划授予价格
深圳市聚飞光电股份有限公司 关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”或“公司”）于 2024年 4月 24日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司 2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年 4月 21日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了与本次限制性股票激励计划相关的议案，并就有关事项进行核实且发表了意见。 （二）2023年4月23日至2023年5月4日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司办公自动化系统中进行了公示。公示期间，公司监事会及有关部门未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 （三）2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司实施 2023年限制性股票激励计划，同时授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 （四）2023年 5月 16日，公司召开第五届董事会第十二次（临时）会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2023年限制性股票激励计划调整后的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实且发表了意见。 （五）2024年 4月 24日，公司分别召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议并通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。关联董事已回避表决相关议案。公司薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就及可归属的激励对象名单进行审核并发表了同意的核查意见，监事会亦对相关事项进行审核并发表了同意的核查意见。 二、本次对限制性股票授予价格进行调整的情况 （一）调整事由 鉴于公司 2022年度权益分派已于 2023年 6月 21日实施完毕，以公司当时总股本 1,342,293,237股剔除已回购股份 21,012,976股后的 1,321,280,261股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.00元（含税）。 2024年 3月 30日，公司披露了《关于 2023年度利润分配方案的公告》，每10股派发现金红利 1.00元（含税），该方案已经公司 2023年度股东大会审议通过，尚未实施，公司预计将在完成 2023年度权益分派后进行本次限制性股票的归属工作。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《深圳市聚飞光电股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）的相关规定，在本次激励计划公告日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前，有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对第二类限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下： P＝P -V 0 其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。 0 经派息调整后，P仍须大于 1。 （二）调整结果 P＝P0-V=2.76-0.1-0.1=2.56元/股 综上所述，公司 2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 2.76元/股调整为 2.56元/股（以下简称“本次调整”）。 根据公司 2022年度股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、监事会意见 经认真核查，监事会认为：公司对本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》中关于授予价格调整方法的规定。 本次调整事项在公司 2022年度股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对 2023年限制性股票激励计划授予价格由 2.76元/股调整为 2.56元/股。 五、法律意见书的结论意见 根据广东华商律师事务所出具的《关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法律意见书》，认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整、本次归属及本次作废按照《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定取得了现阶段必要的批准及授权；本次调整的事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本激励计划的限制性股票已进入第一个归属期，截止本法律意见书出具之日，本次归属的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定；本次作废的相关事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。 六、备查文件 1、第六届董事会第一次会议决议； 2、第六届监事会第一次会议决议； 3、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法律意见书》。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2024年4月24日 中财网
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