安克创新(300866):作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
安克创新科技股份有限公司 关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）于 2024年4月 23日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）的规定和公司 2022年第三次临时股东大会的授权，现将具体有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年 6月 20日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022年 6月 21日，公司全体独立董事就公司第三届董事会第二次会议审议的关于本激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022年 6月 20日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2022年 6月 22日至 2022年 7月 1日，公司对本激励计划首次授予激励对首次拟激励对象名单的异议。2022年 7月 1日，公司披露了《关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2022-050）。 4、2022年 7月 7日，公司召开 2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于 2022年 7月 7日披露了《2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-054）。 5、2022年 7月 12日，公司分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于 2名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，公司对本激励计划首次授予的激励对象及授予数量（包括首次授予及预留授予部分）进行调整，董事会同意向符合授予条件的 424名激励对象首次授予5,183,420股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 6、2022年 7月 14日，公司于巨潮资讯网披露了《安克创新科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》，至此，公司已完成 2022年限制性股票的首次授予登记工作。公司本次授予的激励对象共计 424人，首次授予的限制性股票数量为 5,183,420股。 7、2022年 8月 23日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，同意以 2022年 8月 24日为授予日，以 40元/股的价格向 12名激励对象授予 381,033股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对相关事宜进行了核实并发表了意见。 8、2023年 4月 17日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对相关事宜进行了核实并发表了意见。 9、2023年 7月 7日，公司披露《关于 2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2023-054），截至该公告披露日，公司 2022年限制性股票激励计划中预留的 914,822股限制性股票自本激励计划经公司 2022年第三次临时股东大会审议后，超过 12个月未明确激励对象，预留权益失效。 10、2024年 4月 23日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，同意公司将 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 40.00元/股调整为 38.80元/股，同意公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，监事会对 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见，律师出具了法律意见书。 二、本次作废部分限制性股票的具体情况 根据公司《2022年激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本激励计划部分激励对象因个人原因离职，因此公司将作废部分已授予尚未归属的限制性股票，具体情况如下： 本次激励计划预留授予部分的 6名激励对象因个人原因离职，根据《2022年激励计划》的相关规定：激励对象主动提出辞职申请，或因退休、公司裁员、劳动合同、劳务合同或聘用协议到期不续、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同、劳务合同或聘用协议等原因而离职的，自该情形发生之日起，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。离职前需缴纳完毕限制性股票已归属部分的个人所得税。 因此，上述 6名激励对象已授予尚未归属的 8.6984万股限制性股票将予以作废。 三、本次作废对公司相关财务状况和经营成果的影响 公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司《2022年激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理层和核心团队的稳定性和勤勉尽职。 四、监事会意见 经核查，公司监事会认为：公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票8.6984万股符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2022年激励计划》的规定，在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废上述已授予尚未归属的限制性股票。 五、法律意见书的结论性意见 北京市海问律师事务所认为： （1）本次归属、本次作废及本次价格调整已获得现阶段必要的批准和授权； （2）本次股权激励计划预留授予部分的限制性股票已于2023年8月24日进入第一个归属期，且第一个归属期的归属条件已成就，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定； （3）本次作废的原因及数量符合《管理办法》《激励计划》的相关规定； （4）本次价格调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。 六、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议； 2、第三届监事会第十六次会议决议； 3、北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分限制性股票及调整授予价格相关事项的法律意见书； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 安克创新科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 中财网
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