天舟文化(300148):董事会决议
天舟文化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2024年 4月 24日以通讯方式召开，会议通知于 2024年 4月 19日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年度股东大会上进行述职。 公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上 市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。 本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体请详见 2024年 4月 25日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》和《董事会对独董独立性评估的专项意见》。 （二）审议通过了《2023年度总裁工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《2023年年度报告》及摘要 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体请详见 2024年 4月 25日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023年年度报告摘要》（公告编号： 2024-024）。 （四）审议通过了《2023年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过了《2023年度利润分配预案》 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司 实现净利润-8,400,757.24元，加上 2022年未分配利润余额，2023年末累计实际可供全体股东分配利润为-2,431,030,012.75元，资本公积金余额为 2,801,655,393.80元。根据《公司章程》相关规定，董事会决定 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体请详见 2024年 4月 25日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。 （七）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体请详见 2024年 4月 25日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。 （八）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收 入 447,886,635.37元，实现归属于上市公司股东的净利润 -59,826,211.89元，截止 2023年 12月 31日，经审计的母公司未分配利润为-2,431,030,012.75元，公司实收股本 835,339,343元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。 本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行 的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体请详见 2024年 4月 25日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。 （十）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体请详见2024年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度（2024年4月）》。 （十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，公司董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权办公室相关人员具体办理工商备案登记事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体请详见2024年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2024年4月）》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-027）。 （十二）审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》 公司控股孙公司湘潭市里仁高级中学有限公司（以下简称“里仁 中学”）由于经营需要，拟向招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行”）申请人民币3,000万元的授信额度用于支付经营开支，授信期限为12个月。公司董事会同意为里仁中学在授信期间提供连带责任保证担保。 里仁中学为公司控股孙公司，本公司本次为其提供担保支持，有 利于里仁中学的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前里仁中学经营稳健，资信情况良好，公司本次提供担保风险可控，不会损害本公司和全体股东的利益。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体请详见 2024年 4月 25日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。 （十三）审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议 案》 公司定于 2024年 5月 16日（星期四）下午 15:00在公司 3楼会 议室（长沙市开福区匍园路 71号马栏山信息港 6栋）召开 2023年年度股东大会。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体请详见 2024年 4月 25日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第八次会议审核意见。 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 中财网
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