清越科技(688496):清越科技第二届监事会第六次会议决议
第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2024年 4月 13日通过书面形式送达公司全体监事，本次会议于 2024年 4月 23日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com）上披露的《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 此议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023年度审计报告的议案》 经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州清越光电科技股份有限公司 2023年度审计报告》（信会师报字[2024]第ZG11394号）内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司 2023年度的财务状况。 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司 2023年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZG11394号）。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 （三）审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定勤勉尽责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。切实的维护了公司股东、员工及公司的合法权益。 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告》。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 此议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023年度财务决算报告按照《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定编制，公允反映了公司报告期内合并及母公司财务状况，监事会全体成员一致同意并通过《2023年度财务决算报告》。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 此议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 （五）审议通过《关于 2023年度利润分配方案的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于公司 2023年年度利润分配方案的公告》。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 此议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 （六）审议通过《关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 （七）审议通过《关于 2023年度内部控制评价报告的议案》 经审议，监事会认为：截至报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司已按控制，未发现内部控制重大缺陷。 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《内部控制评价报告》。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 （八）审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司在 2024年度的日常关联交易预计符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告》。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 （九）审议通过《关于 2024年度担保额度预计的议案》 经审议，监事会认为：公司为子公司提供担保系保证公司生产经营正常开展，担保额度的确定综合考虑了子公司业务开拓需要及公司整体情况，且公司对被担保公司具备控制权，担保风险可控。 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于 2024年度担保额度预计的公告》。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 此议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 （十）审议通过《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》 经审议，公司监事会同意： 1、内部监事根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取监事薪酬； 2、外部监事不在公司领取薪酬； 3、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 苏州清越光电科技股份有限公司监事会 2024年 4月 25日 中财网
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