清越科技(688496):清越科技关于2024年度日常关联交易预计
苏州清越光电科技股份有限公司 关于 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承依法担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2024年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审核情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清越科技”）于 2024年4月 23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，审议该议案时，关联董事高裕弟、梁子权进行了回避表决。 2、独立董事专门委员会审核情况 公司召开 2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的 2024年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司将该议案提交董事会审议。 3、董事会审计委员会审核情况 董事会审计委员会审议后认为：公司 2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情况。经审核，我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。关联委员梁子权对以上议案进行了回避表决。 4、监事会审核情况 公司于 2024年 4月 23日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 （二）前次关联交易的预计和执行情况 单位：万元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、枣庄睿诺电子科技有限公司
上述关联方依法存续，目前具备持续经营和服务的履约能力，但因参股公司枣庄睿诺电子科技有限公司及其全资子公司枣庄睿诺光电信息有限公司（合并简称“枣庄睿诺”）涉及一起可能存在的合同诈骗案件（具体参见《清越科技关于参股公司重大舆情的澄清公告》），截至目前，结果尚未确定，可能对枣庄睿诺的持续经营造成不利影响。前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项预计不会形成坏账。公司将就 2024年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易的主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 枣庄睿诺电子科技有限公司（以下简称“枣庄睿诺”）主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面贴装加工、内衬清洗等业务。公司与枣庄睿诺的业务合作始于 2017年 3月，其是公司生产 PMOLED产品所需钼铝钼基板的主要供应商并提供内衬清洗业务。同时为了保证供应的及时和效率，枣庄睿诺租赁公司部分厂房和设备。 （二）定价政策及定价依据 公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系，公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。 （三）关联交易协议签署情况 公司 2024年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 五、保荐机构核查意见 公司 2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会、审计委员会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格参考市场公允价格进行协商定价，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司 2024年度日常关联交易预计事项无异议。但因枣庄睿诺涉及一起可能存在的合同诈骗案件，截至目前，结果尚未确定，可能对枣庄睿诺的持续经营造成不利影响。 六、上网公告附件 （一）《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见》。 苏州清越光电科技股份有限公司董事会 2024年 4月 25日 中财网
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