多氟多(002407):董事会决议
第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议通知于2024年4月15日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2024年4月25日上午9：30在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、《2024年第一季度报告》 经审核，董事会认为：公司 2024年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详见 2024年4月26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。 2、《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详见 2024年4月26日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《多氟多新材料股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 3、《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详见 2024年4月26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和理财的额度及期限的公告》（公告编号：2024-037）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司80% 股权的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详见 2024年4月26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司80% 股权的公告》（公告编号：2024-038）。 三、备查文件 第七届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
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