新疆火炬(603080):新疆火炬2023年度董事会工作报告
2023年度董事会工作报告 报告期，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新 疆火炬”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会、董事会等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，促进公司持续、稳定的发展。现将 2023年度董事会工作报告如下： 一、2023年公司整体经营情况回顾 2023年公司全体员工在董事会的领导下，围绕“壮大主业提升 发展质量，拓展其他多元化业务发展，巩固城市燃气区域龙头企业地位，逐步探索并实现能源产业的全国布局”发展战略，根据既定的经营目标，发扬自身优势，克服困难和挑战，有序开展各项经营管理工作，整体经营业绩实现稳健增长。 2023年公司实现营业收入109,077.2万元，同比增加28.59%， 净利润 13,419.52万元，同比增加 39.70%。截至报告期末，公司总 资产233,236.60万元，归属于母公司所有者权益为142,280.51万元，资产负债率为33.72%。 二、董事会工作情况 2023年，根据公司经营发展及实际情况需要，公司董事会成员 人数由11人调整为8人，其中非独立董事人数由7人调整为5人， 独立董事人数由4人调整为3人。 1、董事会会议召开情况 2023年董事会共召开了 7次会议，董事会会议的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。2023年董事会会议召开情况如下：
报告期内，公司召开3次股东大会，包括1次年度股东大会和2 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决策事项，保障公司规范治理和运营。 3、董事履职情况 公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求， 充分发挥履职的主动性与有效性，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护股东的权利。认真学习相关法律法规，积极参加监管机构举办的各类培训，不断提升履职的专业水平，增强履职能力。报告期内，公司董事参加了新疆证监局组织的关于独董办法的学习，新任董事参加了上交所举办的董监高初任培训，切实提升了履职能力和责任意识。 公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事及各专门会议审议的事项均在审议通过后提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供宝贵意见，为促进公司稳健经营发挥积极的作用。 4、董事会各专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。2023年度各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有 关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展工作，报告期内，审计委员会召开6次会议、提名委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议。各专门委员会充分发挥其专业职能 作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、关联交易、董事和高级管理人员提名、高管薪酬考核等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职责，为董事会决策提供了有力支撑。 5、投资者关系管理情况 报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，有效增进了投资 者与公司的交流。从各个维度开展投资者关系管理和维护工作，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者服务热线、投资者邮箱、上证E互动平台等多渠道加强与投资者的联系和沟通，与投资者 就其关心的事项展开深入的互动交流，保障广大投资者知情权，并切实做好未公开信息的保密工作。 6、信息披露情况 报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，严把信息 披露关，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司严格按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他相关规定，按时完成定期报告及临时公告的披露工作，各项信息披露文件真实、准确、完整、及时、公平，能够客观地反映公司生产经营的实际情况，确保投资者及时了解公司重大事项，保障广大投资者的合法权益。 7、制度体系建设 报告期内，公司严格按照上市公司治理准则规范运作，遵守各项 上市监管规定，持续完善公司治理结构、重大事项报告及决策程序，规范三会运作。根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门相关规定及最新修订的监管制度，对公司现行的制度进行了梳理，结合公司实际情况，对《公司章程》《独立董事工作制度》中的部分章节、条款进行修订，确保公司内控制度有效运行，保障公司规范运营。 8、股权收购情况 报告期内，公司收购了江西国能燃气有限公司60%的股权，本次 收购，董事会经过实地考察，深入研究，经过审慎决策审议通过本次收购议案，董事会认为本次收购是基于公司未来发展需要而进行，符合公司的战略发展规划，能够进一步提升公司持续经营能力，提高公司综合竞争力，壮大公司业务规模，推动公司实现跨越式发展，有利于公司长远发展以及战略目标的实现，符合公司和全体股东的长远利益。 三、2024年度董事会工作重点 2024年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和 领导管理层及全体员工围绕战略目标，扎实开展各项工作，推动公司高质量发展，努力争创良好的业绩回报股东。2024年董事会工作重 点如下： 1、持续稳固公司生产经营，推动公司持续健康发展。 加强经营情况分析，做好市场、用户经营预判，不断深入挖掘新 用户、开拓增值业务服务；优化服务质量，切实提升用户满意度；继续推进老旧小区燃气设施设备改造工作，保障用气安全，提升用户幸福感；深入实践及拓展多元化发展，完善能源发展体系；持续完善安全体系建设，构建安全生产长效机制，保障生产经营安全稳定。 2、加强董事会自身建设，提升规范化运作水平 按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，组织好公司董事 会的定期会议和临时会议，加强会议议案管理，提高会议决策效率和决策水平；严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，坚决维护公司及广大股东的利益；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。 加强学习，不断提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、 参加各类培训，深入学习市场形势和监管新规，进一步提高自律意识、合规意识和业务能力，不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。 3、推进独立董事专门会议及各专门委员会高效运作 公司将结合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，切实保 障独立董事工作的顺利开展并提供相应的支持；加强各专门委员会的有效运行，深化与公司管理层沟通交流，使各专门委员会深入了解公司生产经营情况；充分发挥各专门委员会在内控合规、风险防控、财务管理等方面的丰富专业优势，通过提出合理化建议，进一步推动公司治理和经营管理水平的提升，维护公司及全体股东的合法权益。 4、提高信息披露质量，强化投资者关系管理 公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制 度要求，加强信息披露管理工作，认真自觉履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，向投资者披露公司有关信息。结合实际情况，加强投资者关系管理工作，以广大投资者的切身利益为出发点，充分利用上市公司投资者关系互动平台、投资者热线及公司邮箱等多方途径，加强与投资者的沟通交流，让更多的投资者关注公司、了解、认同及信任公司，进一步提升公司资本市场形象。 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
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